证券代码：600919    证券简称：江苏银行    公告编号：2022-050

(相关资料图)

优先股代码：360026               优先股简称：苏银优 1

可转债代码：110053               可转债简称：苏银转债

 江苏银行股份有限公司董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带责任。

   江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会第二十五次会议通知以书面方式于 2022 年 12 月 13 日

发出，会议于 2022 年 12 月 23 日以书面传签方式召开，应

参与表决董事 14 名，实际参与表决董事 14 名。本次会议符

合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

   会议审议通过以下议案：

   一、关于江苏银行股份有限公司 2023 年机构发展规划

的议案

   表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度信息科技工

作报告的议案

   表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、关于设立江苏银行股份有限公司大数据部的议案

   表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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     四、关于江苏银行股份有限公司法律保全部分设的议案

    表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     五、关于江苏银行股份有限公司 2022 年业务连续性管

理专项审计报告的议案

    表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     六、关于江苏银行股份有限公司继续开展信贷资产证券

化业务的议案

    表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     七、关于修订江苏银行实施预期信用损失法管理办法的

议案

    表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     八、关于修订江苏银行代销理财产品业务管理办法的议

案

    表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     九、关于江苏省投资管理有限责任公司与其关联方拟合

计持有江苏银行 10%以上股份的议案

    表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     十、关于江苏银行股份有限公司与苏银凯基消费金融有

限公司关联交易情况的议案

    表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     十一、关于调整江苏银行股份有限公司第五届董事会专

门委员会成员的议案

    表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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  同意葛仁余先生担任董事会风险管理委员会主任委员，

担任董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会委员。

  特此公告。

               江苏银行股份有限公司董事会

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